Intercam niega acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos
La institución financiera asegura cumplir con todas las regulaciones mexicanas e internacionales.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 25 Jun, 2025 19:16 h
Intercam, institución financiera mexicana, rechazó las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre presunto lavado de dinero. Según FinCEN, entre 2021 y 2024, empresas mexicanas habrían transferido más de 1. 5 millones de dólares a una firma china vinculada con el narcotráfico. El banco negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y afirmó operar bajo las normativas locales e internacionales. La Secretaría de Hacienda de México confirmó no haber recibido pruebas concretas de las acusaciones estadounidenses.
La dependencia advirtió que, de existir evidencia, actuaría conforme a la ley. Hasta ahora, no se ha proporcionado información oficial por parte de EE. UU. que respalde las denuncias. Intercam reiteró su compromiso con la transparencia y mantendrá comunicación con autoridades mexicanas como la CNBV y Banxico. El banco aseguró que sus operaciones y los fondos de los clientes están protegidos por el IPAB e Indeval. Mientras tanto, continuará operando con normalidad, respaldando su postura en el marco legal vigente.
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