Intercam niega acusaciones de EU por lavado de dinero vinculado a opioides
La institución financiera rechazó las acusaciones y aseguró cumplir con todas las regulaciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Intercam, junto con CIBanco y Vector Casa de Bolsa, como entidades de riesgo por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides. Las órdenes emitidas prohíben ciertas transferencias financieras vinculadas a estas instituciones, buscando cortar flujos ilícitos asociados a cárteles mexicanos. Según las autoridades estadounidenses, estas empresas habrían facilitado el movimiento de millones de dólares para grupos criminales como el Cártel de Sinaloa. Intercam emitió un comunicado negando categóricamente las acusaciones. La institución afirmó que opera bajo estricto cumplimiento de las normas antilavado y contra la financiación del terrorismo, destacando que sus filiales en EU no están involucradas.
Además, garantizó la protección de los depósitos de sus clientes a través del Ipab y el Indeval, reiterando su compromiso con la transparencia. Las consecuencias de estas acusaciones podrían afectar la reputación y operaciones de Intercam en el mercado internacional. Mientras la SHCP mexicana declaró no tener información sobre irregularidades, el caso podría escalar a revisiones regulatorias más estrictas. La situación refleja la presión global para combatir el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, especialmente con el fentanilo.
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