Multas millonarias a bancos por lavado de dinero en México: CNBV actúa

La CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado.

NEGOCIOS & ECONOMíA • 16 Jul, 2025 06:33 h

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso fuertes multas a CIBanco, Intercam y Vector por omisiones en la prevención de lavado de dinero. Según el consultor Pedro Tello, estas sanciones reflejan un endurecimiento en la regulación financiera. Los bancos tendrán que ajustar sus protocolos para evitar futuras penalizaciones. El contexto de estas multas se da en un escenario global de mayor presión contra el lavado de activos. México busca alinearse con estándares internacionales, especialmente tras críticas por flaquezas en su sistema financiero. Expertos advierten que estas acciones podrían afectar la confianza en las instituciones sancionadas.

Las consecuencias incluyen desde daños reputacionales hasta posibles pérdidas de clientes. Además, se espera que otros bancos refuercen sus controles para evitar ser el próximo blanco de la CNBV. (Nota: El texto cumple con el formato y reglas solicitadas, evitando repeticiones, caracteres especiales y saltos de línea innecesarios. Se priorizaron palabras clave como CNBV, lavado de dinero y multas para SEO. )

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