Nuevo requisito de identificación para retiros bancarios superiores a 140 mil pesos en México
La medida busca prevenir fraudes y lavado de dinero, alineándose con estándares internacionales de seguridad financiera.
SEGURIDAD • 21 Abr, 2026 18:55 h
A partir de julio de 2026, los clientes bancarios en México que realicen depósitos o retiros en efectivo por montos superiores a 140 mil pesos deberán presentar identificación oficial y un dato biométrico. La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció esta medida obligatoria, que también aplicará para depósitos en cuentas concentradoras, los cuales deberán ser referenciados para mejorar su rastreo.
El objetivo principal es cerrar brechas en el sistema y dificultar operaciones ilícitas. Esta decisión se enmarca en el esfuerzo por homologar los estándares mexicanos con las mejores prácticas internacionales, específicamente con la regulación de Estados Unidos.
El presidente de la ABM, Emilio Romano, destacó que la medida fortalecerá la cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los bancos integrarán estos protocolos en sus manuales de cumplimiento y mantendrán coordinación periódica con autoridades nacionales y extranjeras. Las consecuencias buscan extenderse más allá de la banca tradicional. La ABM propondrá que las instituciones no bancarias que paguen remesas en efectivo se sujeten a identificaciones y límites similares. Con esto, se pretende evitar que este vital flujo de dinero sea utilizado para fines ilícitos. En conjunto, las acciones buscan anticipar riesgos, garantizar mayor transparencia y fortalecer la confianza en el sistema financiero del país.
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