SAT presenta 173 denuncias por lavado ante la FGR en nueve meses
El fisco mexicano refuerza la lucha antilavado con bloqueos de cuentas y cooperación internacional.
NACIONAL • 05 Sep, 2026 02:25 h
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 presentó 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones ilícitas. Esta acción forma parte de una estrategia integral contra el lavado de dinero, que incluyó la firma de 147 acuerdos administrativos. Como resultado, mil 508 sujetos fueron incorporados a la lista de personas bloqueadas (LPB), una herramienta clave para impedir el uso del sistema financiero con fines delictivos. Las instituciones financieras congelaron 15 mil 968 cuentas vinculadas a estos casos, donde se detectaron recursos por aproximadamente 4 mil 952 millones de pesos.
Además, en cumplimiento con resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, se agregaron 56 personas físicas designadas internacionalmente a la LPB. El SAT destacó la colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió cumplir 12 líneas de acción en enero de 2026, y la firma de un memorando con la División de Investigación Criminal del IRS el 19 de febrero. En el ámbito global, México participó en la quinta ronda de evaluación mutua ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), mientras que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se realizaron capacitaciones con la FGR y la Secretaría de Seguridad. Estas medidas buscan fortalecer la prevención de delitos financieros y consolidar la cooperación bilateral, generando un impacto directo en la transparencia económica del país.
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