EU señala a Vector, Intercam y CIbanco por posible lavado de dinero: ¿qué revelan los datos?
Autoridades estadounidenses vinculan a estas financieras mexicanas con grupos delictivos.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 25 Jun, 2025 16:20 h
Las firmas financieras Vector, Intercam y CIbanco fueron señaladas por Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles como el CJNG y el del Golfo. Hasta ahora, ninguna ha respondido públicamente, mientras Hacienda afirma que actuará si se comprueban irregularidades, aunque no cuenta con pruebas contundentes. Vector, especializada en banca de inversión, reportó activos por 44,286 millones de pesos en abril de 2025, con un crecimiento anual del 7. 7%. Intercam, con 92,622 millones en activos, ha promovido activamente la prevención de lavado, mientras CIbanco, con 143,426 millones, opera en créditos y fideicomisos.
La falta de reacción de las empresas contrasta con su solidez financiera. Las acusaciones podrían afectar su reputación y relaciones internacionales, especialmente en un sector donde la confianza es clave. Analistas anticipan posibles investigaciones locales y presión regulatoria, aunque el impacto en sus operaciones dependerá de las pruebas presentadas. El caso revive el debate sobre la supervisión financiera en México.
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