Tres bancos mexicanos niegan vínculos con lavado de dinero tras acusaciones de EE. UU.
Instituciones financieras rechazan señalamientos y aseguran cumplir con normativas internacionales.
NEGOCIOS & ECONOMíA • 25 Jun, 2025 20:00 h
CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa desmintieron cualquier relación con actividades ilícitas después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. las incluyera en una lista de observación por presunto lavado de dinero. Las tres instituciones emitieron comunicados destacando su adhesión a regulaciones nacionales e internacionales, así como su historial de transparencia. CI Banco e Intercam resaltaron sus décadas de experiencia, mientras Vector enfatizó sus auditorías constantes y la falta de evidencia en su contra. La Secretaría de Hacienda de México respaldó parcialmente a las instituciones, señalando que no se presentaron pruebas contundentes durante las investigaciones realizadas por la UIF y la CNBV.
Sin embargo, reconoció que las transacciones señaladas por EE. UU. involucraron empresas chinas legales, parte del comercio bilateral entre México y China. La SHCP aclaró que, de encontrarse pruebas futuras, se actuaría conforme a la ley, pero hasta el momento no hay fundamentos para sancionar a los bancos. Las instituciones aseguraron que los fondos de sus clientes están protegidos por el IPAB y el Indeval, garantizando seguridad jurídica. Este caso refleja la tensión en la supervisión financiera internacional y su impacto en la reputación de entidades mexicanas.
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