operaciones de lavado
Prisión preventiva para ocho presuntos integrantes de la red “Del Caballito”
El juez dictó la medida cautelar contra los detenidos por lavado de dinero y facturas falsas en Michoacán.
02 Jun, 2026 03:20 h
Fallece Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul, en el Penal del Altiplano
El exdirectivo de 80 años murió este sábado mientras cumplía prisión preventiva, sin que se revelaran las causas oficiales del deceso.
30 May, 2026 12:20 h
Capturan en Nuevo Leon a lider criminal con arsenal y siete tigres
Operativo federal detiene a Jose Antonio N, pieza clave del Cartel del Noroeste, e incauta armas, drogas y felinos exóticos.
11 May, 2026 08:50 h
Escándalos internos en la DEA revelan corrupción y vínculos con el narco
Documentos confidenciales exponen fallas sistémicas y agentes condenados por colaborar con cárteles en operaciones antidrogas.
30 Abr, 2026 13:25 h
SCJN avala a la UIF: cuentas congeladas sin orden judicial para combatir lavado de dinero
La Corte Suprema valida la facultad administrativa de la UIF para bloquear cuentas como medida preventiva contra ilícitos financieros.
06 Abr, 2026 18:50 h
PAN exige investigar empresas de cuñado de AMLO por lavado de dinero y contratos
El partido opositor solicita a la UIF indagar a Rodrigo Gutiérrez Müller y sus sociedades Envíos y Pagos del Bienestar.
26 Mar, 2026 15:21 h
Caída sostenida de remesas a México: octavo mes con cifras a la baja en noviembre
Las divisas enviadas por migrantes disminuyen un 5. 7% interanual, marcando una tendencia contraria a Centroamérica.
02 Ene, 2026 12:18 h
Condena a yerno de El Mencho por lavado para el CJNG marca golpe a narcotráfico
El Guacho recibió 140 meses de prisión en Estados Unidos por blanquear dinero del cártel.
18 Dic, 2025 16:42 h
CIBanco en liquidación: IPAB subasta cartera crediticia multimillonaria y 56 sucursales
El liquidador Alvarez & Marsal México abre proceso para vender activos del banco en quiebra a inversionistas.
18 Nov, 2025 22:12 h
Grupo Salinas denuncia persecución estatal tras bloqueo de Hacienda a sus casinos por lavado
La empresa acusa al gobierno mexicano de una campaña sistemática para intimidar a sus empresas.
12 Nov, 2025 03:16 h
Comienza reembolso de ahorros tras cierre de CIBanco por lavado de dinero
El IPAB inicia este lunes la devolución de los depósitos garantizados a los clientes del banco liquidado.
13 Oct, 2025 08:32 h
IPAB liquida CIBanco: Revocan licencia por señalamientos de lavado de dinero desde EE. UU.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario inicia el proceso de liquidación de la entidad financiera de forma inmediata.
10 Oct, 2025 08:20 h
EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavado: ¿Doble estándar financiero?
Analista cuestiona las acusaciones de EE. UU. contra bancos mexicanos por presunto lavado.
27 Jun, 2025 04:18 h
EEUU sanciona a bancos mexicanos por lavado vinculado al fentanilo
Las medidas afectan a CIBanco, Intercam y Vector por presuntos vínculos con cárteles.
27 Jun, 2025 01:25 h
CNBV interviene CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero en México
La medida busca proteger a ahorradores y garantizar la estabilidad financiera del sistema.
26 Jun, 2025 12:21 h
EU señala a Vector, Intercam y CIbanco por posible lavado de dinero: ¿qué revelan los datos?
Autoridades estadounidenses vinculan a estas financieras mexicanas con grupos delictivos.
25 Jun, 2025 16:20 h
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