origen de los fondos
Pemex denuncia a empleada por presunta corrupción tras millonaria fiesta de XV años en Tabasco
La empresa presentó una denuncia formal para investigar el origen de los fondos del evento de lujo.
Morena gasta 27 millones en afiliación, superando presupuesto de salud mental en México
La campaña partidista duplica los recursos federales para prevenir adicciones y atender enfermedades mentales.
Influencer Abelito enfrenta acusaciones de lavado de dinero tras revelar su imperio empresarial
Usuarios en redes sociales cuestionan el origen de los rápidos negocios del famoso digital.
Padre de quinceañera en Tabasco defiende festejo millonario y aclara origen de su fortuna
El empresario Juan Carlos Guerrero respondió a las crÃticas por la lujosa celebración de su hija, explicando sus motivos personales y su trayectoria.
La hija de El Mencho, lÃder del CJNG, maneja una exitosa cafeterÃa en California, Estados Unidos
La hija menor del narcotraficante dirige un local gastronómico con gran reputación en lÃnea, según un medio estadounidense.
Hija de El Mencho es dueña de exitosa cafeterÃa en California según investigación
El medio The New York Post revela la identidad de la propietaria de El Rincón La Chulis en Riverside.
Sheinbaum cuestiona financiamiento de viajes de oposición y llama a Monreal a esperar gubernatura
La mandataria federal criticó el origen de los recursos para cumbres conservadoras en el extranjero.
Comités ciudadanos supervisan obras por más de 5 mil millones de pesos en Hidalgo
La contralorÃa social fortalece la transparencia en infraestructura pública con miles de comités activos.
SAT intensifica controles sobre tandas: depósitos sin justificar podrÃan bloquear cuentas
El organismo fiscal vigilará movimientos en esquemas de ahorro informal que superen los 15 mil pesos sin respaldo.
Alcalde de Amacuzac gasta casi 800 mil pesos en cerveza y comida para fiestas patronales
La polémica decisión municipal prioriza festejos comunitarios sin aclarar el origen de los fondos públicos.
PAN exige a la UIF investigar ingresos de los hijos de AMLO tras polémicas compras de lujo
Legisladores del PAN pedirán formalmente una revisión financiera sobre el origen de los recursos de la familia López Obrador.
México y Estados Unidos desmantelan red financiera de crimen organizado transnacional
La operación conjunta bloqueó activos e identificó a diez nuevos investigados por lavado.
SAT vigila depósitos en efectivo: Evita auditorÃas con estos movimientos bancarios
El SAT monitorea operaciones en efectivo superiores a 15 mil pesos para detectar evasión fiscal.
México: Las Remesas No Caen, Se OcultarÃan en Nuevas VÃas Financieras y SPEI
Expertos revelan que los flujos migratorios crecen, pero se desvÃan por canales no contabilizados.
Mario Delgado evade preguntas sobre sus polémicas vacaciones en Portugal
El secretario de Educación evitó responder sobre su estancia en un lujoso hotel europeo.
Diputado de Morena baila en antro de lujo en Ibiza durante receso legislativo
El legislador Enrique Vázquez fue captado en el exclusivo restaurante LÃo, generando crÃticas.
Criptomonedas: herramienta clave del narco para lavar dinero en México
El crimen organizado usa activos digitales para blanquear capitales, evadiendo controles legales.
Alcalde de Emiliano Zapata viaja a Egipto y Dubái con familia: exigen transparencia en gastos
Dirigente de Morena cuestiona el origen de los fondos y el abandono del ayuntamiento.
Diego Sinhue, exgobernador de Guanajuato, vive en lujosa mansión en Texas vinculada a contratistas
Una investigación revela que la propiedad de 23 millones de pesos estarÃa ligada a empresas beneficiadas en su gestión.
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