SAT reporta 29 mil reportes de inteligencia y 173 denuncias por lavado de dinero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló un balance contundente en la lucha contra el lavado de dinero, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2025 al 5 de junio de 2026. Durante este lapso, la autoridad fiscal generó 29 mil 679 reportes de inteligencia y presentó 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Estos datos forman parte del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando una ofensiva sin precedentes contra operaciones financieras ilícitas y la evasión fiscal vinculada a redes criminales. Además, se presentaron 507 denuncias adicionales contra 466 servidores públicos y contribuyentes por delitos como desobediencia, resistencia de particulares, uso indebido del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y acceso ilícito a sistemas informáticos.

Como parte de las medidas administrativas, se firmaron 147 acuerdos que incorporaron a mil 508 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), una herramienta clave para inhabilitar económicamente a entidades vinculadas con actividades ilegales. El impacto financiero de estas acciones se tradujo en el bloqueo de 15 mil 968 cuentas bancarias, con un monto estimado en 4 mil 952 millones de pesos, lo que representa un golpe directo a las finanzas de organizaciones delictivas.

En cumplimiento con resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también se sumaron 56 personas físicas designadas internacionalmente a la LPB, fortaleciendo el cerco global contra el lavado de activos. En el ámbito internacional, el SAT participó activamente en la quinta Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de acción Financiera (GAFI), un proceso crucial para medir la efectividad del país en la prevención de este delito.

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, se realizaron reuniones de capacitación con el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de simulacros de entrevistas con expertos internacionales y la visita in situ del equipo evaluador. A nivel bilateral, el SAT colaboró con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la Estrategia Conjunta, cumpliendo 12 líneas de acción en enero de 2026.

Esta alianza permitió fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la identificación de objetivos prioritarios, mientras que en el Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional se promovió el intercambio de información estratégica entre unidades de inteligencia de 14 jurisdicciones. Las consecuencias de este despliegue son claras: mayor presión sobre los activos ilícitos, cooperación internacional robustecida y un sistema financiero más vigilado, aunque el reto persiste en la judicialización de casos y la recuperación total de los recursos bloqueados..