presunto lavado
Ricardo Salinas Pliego denuncia persecución política por investigación de lavado de dinero de la UIF
El empresario afirma que la investigación es una represalia por sus críticas al gobierno actual y no un acto de justicia.
12 Nov, 2025 19:18 h
Grupo Salinas investigado por lavado de dinero a través de dos de sus casinos filiales
La UIF de México señala a dos empresas del conglomerado por movimientos financieros inusuales y millonarios.
12 Nov, 2025 14:53 h
Aeroméxico corta lazos con CI Banco y Vector tras acusaciones de lavado de dinero
La aerolínea mexicana reestructura sus fideicomisos tras señalamientos de autoridades estadounidenses.
24 Oct, 2025 23:18 h
Detienen a Gustavo Alfaro Rosas, presunto lavador de dinero de El Chapo en México
La FGR capturó al implicado en una red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa y Manuel Trillo.
22 Jul, 2025 18:06 h
Fibra Macquarie México elige a HSBC como nuevo fiduciario tras salida de CIBanco
La sustitución se oficializó tras acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco en EE. UU.
20 Jul, 2025 20:22 h
Multas récord a bancos mexicanos por lavado de dinero tras señalamientos de EE. UU.
La CNBV sancionó con 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades financieras.
16 Jul, 2025 08:21 h
CNBV impone multas récord de 185 millones a bancos por lavado de dinero en México
Tres instituciones financieras enfrentan sanciones por irregularidades operativas y presunto lavado de capitales.
16 Jul, 2025 05:20 h
CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector con 185 MDP por lavado de dinero
Tres instituciones financieras fueron sancionadas por fallas en controles contra el lavado de capitales.
15 Jul, 2025 15:02 h
Jueza ordena desbloqueo de cuentas de AHMSA en ultimátum de tres días
La magistrada Ruth Huerta exige cumplir una resolución previa ignorada por otro juzgado.
15 Jul, 2025 01:32 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
IMEF urge a CNBV y Hacienda prevenir riesgos financieros ante señalamientos de EU
El organismo exige supervisión proactiva tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos.
02 Jul, 2025 04:47 h
Los Alegres del Barranco evitan prisión: suspensión condicional en caso por apología del delito
Un juzgado de Jalisco pospuso por seis meses el proceso penal contra la agrupación sinaloense.
30 Jun, 2025 22:16 h
PAN denuncia a Vector y Alfonso Romo ante la FGR por lavado de dinero y fentanilo
El partido acusa a la empresa de facilitar transacciones ilegales vinculadas al narcotráfico.
30 Jun, 2025 16:16 h
Tres bancos administran 293 mdp en fideicomisos públicos bajo investigación
Intercam, Vector y CIBanco gestionan fondos de Fonacot y Conanp, pese a acusaciones de lavado.
30 Jun, 2025 06:22 h
Chumel Torres critica cartón de EL UNIVERSAL sobre acusación de EU a bancos mexicanos
El youtuber reaccionó con ironía a la ilustración satírica de Kemchs en redes sociales.
27 Jun, 2025 15:31 h
Salinas Pliego critica acusaciones de EUA contra bancos mexicanos por lavado de dinero
El empresario exige pruebas y cuestiona la intervención de autoridades mexicanas.
27 Jun, 2025 13:31 h
CNBV interviene CIBanco e Intercam por lavado de dinero: expertos alertan riesgos
Salvador Mejía analiza las implicaciones legales y económicas de la medida.
27 Jun, 2025 06:26 h
Intercam y CIBanco se desconectan del SPEI sin aviso por 5 horas
Los bancos señalados por lavado de dinero interrumpieron transacciones electrónicas sin previo aviso.
27 Jun, 2025 04:29 h
EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavado: ¿Doble estándar financiero?
Analista cuestiona las acusaciones de EE. UU. contra bancos mexicanos por presunto lavado.
27 Jun, 2025 04:18 h
Guerra IsraelIrán genera incertidumbre en inversionistas, no sanciones a bancos mexicanos
Marcelo Ebrard descarta impacto en relaciones económicas con EU por acusaciones de lavado.
27 Jun, 2025 04:08 h
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