presunto lavado
Juez concede libertad provisional a Gilda Lozoya por falta de pruebas de fuga
La hermana de Emilio Lozoya saldrá libre tras no acreditar la FGR riesgo de fuga en caso de lavado de dinero.
03 Jul, 2026 20:35 h
Detienen a Gilda Lozoya, hermana de exdirector de Pemex, por lavado de dinero
La FGR capturó a Gilda Susana Lozoya en el AICM por presunto lavado de dinero mediante cuentas en Suiza y una red de empresas fantasma.
02 Jul, 2026 15:05 h
Capturan a hermana de Emilio Lozoya por lavado en caso Agronitrogenados
Gilda “N” fue detenida en el AICM por presunto lavado de dinero vinculado a la red de corrupción de Pemex.
02 Jul, 2026 12:20 h
CNTE Seccion 22 mantiene huelga indefinida en 4 estados sin acuerdo con gobierno federal
La Seccion 22 de la CNTE sostiene un paro en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacan tras fallar tres rondas de negociacion con el gobierno federal.
10 Jun, 2026 08:05 h
Sánchez respalda a Zapatero pese a imputación por organización criminal
El presidente español defiende al expresidente imputado por blanqueo en el caso Plus Ultra, mientras la oposición exige elecciones anticipadas.
27 May, 2026 10:20 h
Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York y pide oración y unidad
El exmandatario venezolano y su esposa Cilia Flores difundieron un texto religioso desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
25 May, 2026 05:35 h
Pete Hegseth exige a México dar paso al frente contra cárteles o EU intervendrá
El secretario de Guerra de EU advierte al Congreso que la falta de acción mexicana podría forzar una intervención militar unilateral.
13 May, 2026 10:20 h
Lili Pink en México: cuántas tiendas tiene y qué vende la marca colombiana
La marca colombiana enfrenta un proceso administrativo en su país tras un operativo masivo por presunto lavado de activos y contrabando.
30 Abr, 2026 00:10 h
Presidenta Sheinbaum Confirma Asistencia a Cumbre en España Mientras Morena y el IPAB Enfrentan Cambios
La mandataria mexicana viajará a Barcelona para la IV Cumbre de Defensa de la Democracia, en medio de relevos internos en su partido y un desafío legal para el IPAB.
14 Abr, 2026 01:35 h
UIF exonera a empresas del cuñado de AMLO tras investigación por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera no halló operaciones inusuales en las firmas vinculadas a familiares.
30 Mar, 2026 13:38 h
Bertha Gómez Fong, esposa de exgobernador Duarte, será deportada de EE. UU. a México por ICE
La deportación permitirá que enfrente procesos judiciales en México por presunto lavado de dinero.
27 Mar, 2026 10:03 h
Influencer Abelito enfrenta acusaciones de lavado de dinero tras revelar su imperio empresarial
Usuarios en redes sociales cuestionan el origen de los rápidos negocios del famoso digital.
21 Mar, 2026 15:19 h
Harfuch desmiente vínculos de Miss Universo con financiamiento del crimen organizado
El funcionario aseguró que no hay evidencia que relacione el certamen con redes delictivas investigadas.
30 Nov, 2025 15:24 h
Ricardo Salinas Pliego denuncia persecución política por investigación de lavado de dinero de la UIF
El empresario afirma que la investigación es una represalia por sus críticas al gobierno actual y no un acto de justicia.
12 Nov, 2025 19:18 h
Grupo Salinas investigado por lavado de dinero a través de dos de sus casinos filiales
La UIF de México señala a dos empresas del conglomerado por movimientos financieros inusuales y millonarios.
12 Nov, 2025 14:53 h
Aeroméxico corta lazos con CI Banco y Vector tras acusaciones de lavado de dinero
La aerolínea mexicana reestructura sus fideicomisos tras señalamientos de autoridades estadounidenses.
24 Oct, 2025 23:18 h
Fibra Macquarie México elige a HSBC como nuevo fiduciario tras salida de CIBanco
La sustitución se oficializó tras acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco en EE. UU.
20 Jul, 2025 20:22 h
Multas récord a bancos mexicanos por lavado de dinero tras señalamientos de EE. UU.
La CNBV sancionó con 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades financieras.
16 Jul, 2025 08:21 h
CNBV impone multas récord de 185 millones a bancos por lavado de dinero en México
Tres instituciones financieras enfrentan sanciones por irregularidades operativas y presunto lavado de capitales.
16 Jul, 2025 05:20 h
CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector con 185 MDP por lavado de dinero
Tres instituciones financieras fueron sancionadas por fallas en controles contra el lavado de capitales.
15 Jul, 2025 15:02 h
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