Multas récord a bancos mexicanos por lavado de dinero tras señalamientos de EE. UU.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar fallas en sus operaciones vinculadas a presunto lavado de dinero. Las sanciones, aplicadas entre el 25 y 30 de junio, responden a violaciones de leyes financieras, como omisión de información y falta de comunicación con reguladores. Intercam fue la más afectada, acumulando 92 millones de pesos en multas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. había señalado previamente a estas instituciones por su presunta participación en actividades ilícitas. El contexto internacional aumentó la presión sobre las autoridades mexicanas. La CNBV actuó después de que EE. UU. incluyera a estos bancos en una lista de riesgo por lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

Aunque la Secretaría de Hacienda aclaró que las multas corresponden a incumplimientos administrativos y no a pruebas concluyentes de delitos, el monto refleja la gravedad de las irregularidades. Vector recibió sanciones por 26. 46 millones, mientras CIBanco sumó 53. 3 millones, evidenciando fallas sistémicas en su cumplimiento normativo. Las consecuencias podrían escalar si se comprueban los señalamientos de EE. UU. Hacienda advirtió que actuará con rigor ante evidencias de actividades ilícitas, aunque hasta ahora no las tiene. Las multas, actualizadas a 185 millones al cierre de junio, buscan reforzar la transparencia financiera en México. Este caso marca un precedente en la colaboración regulatoria bilateral y subraya los desafíos del sistema bancario mexicano frente al escrutinio internacional.