presunto lavado de dinero
Detienen a Gilda Lozoya, hermana de exdirector de Pemex, por lavado de dinero
La FGR capturó a Gilda Susana Lozoya en el AICM por presunto lavado de dinero mediante cuentas en Suiza y una red de empresas fantasma.
02 Jul, 2026 15:05 h
Capturan a hermana de Emilio Lozoya por lavado en caso Agronitrogenados
Gilda “N” fue detenida en el AICM por presunto lavado de dinero vinculado a la red de corrupción de Pemex.
02 Jul, 2026 12:20 h
Sánchez respalda a Zapatero pese a imputación por organización criminal
El presidente español defiende al expresidente imputado por blanqueo en el caso Plus Ultra, mientras la oposición exige elecciones anticipadas.
27 May, 2026 10:20 h
Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York y pide oración y unidad
El exmandatario venezolano y su esposa Cilia Flores difundieron un texto religioso desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
25 May, 2026 05:35 h
Pete Hegseth exige a México dar paso al frente contra cárteles o EU intervendrá
El secretario de Guerra de EU advierte al Congreso que la falta de acción mexicana podría forzar una intervención militar unilateral.
13 May, 2026 10:20 h
Presidenta Sheinbaum Confirma Asistencia a Cumbre en España Mientras Morena y el IPAB Enfrentan Cambios
La mandataria mexicana viajará a Barcelona para la IV Cumbre de Defensa de la Democracia, en medio de relevos internos en su partido y un desafío legal para el IPAB.
14 Abr, 2026 01:35 h
UIF exonera a empresas del cuñado de AMLO tras investigación por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera no halló operaciones inusuales en las firmas vinculadas a familiares.
30 Mar, 2026 13:38 h
Bertha Gómez Fong, esposa de exgobernador Duarte, será deportada de EE. UU. a México por ICE
La deportación permitirá que enfrente procesos judiciales en México por presunto lavado de dinero.
27 Mar, 2026 10:03 h
Influencer Abelito enfrenta acusaciones de lavado de dinero tras revelar su imperio empresarial
Usuarios en redes sociales cuestionan el origen de los rápidos negocios del famoso digital.
21 Mar, 2026 15:19 h
Harfuch desmiente vínculos de Miss Universo con financiamiento del crimen organizado
El funcionario aseguró que no hay evidencia que relacione el certamen con redes delictivas investigadas.
30 Nov, 2025 15:24 h
Aeroméxico corta lazos con CI Banco y Vector tras acusaciones de lavado de dinero
La aerolínea mexicana reestructura sus fideicomisos tras señalamientos de autoridades estadounidenses.
24 Oct, 2025 23:18 h
Fibra Macquarie México elige a HSBC como nuevo fiduciario tras salida de CIBanco
La sustitución se oficializó tras acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco en EE. UU.
20 Jul, 2025 20:22 h
Multas récord a bancos mexicanos por lavado de dinero tras señalamientos de EE. UU.
La CNBV sancionó con 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades financieras.
16 Jul, 2025 08:21 h
CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector con 185 MDP por lavado de dinero
Tres instituciones financieras fueron sancionadas por fallas en controles contra el lavado de capitales.
15 Jul, 2025 15:02 h
Jueza ordena desbloqueo de cuentas de AHMSA en ultimátum de tres días
La magistrada Ruth Huerta exige cumplir una resolución previa ignorada por otro juzgado.
15 Jul, 2025 01:32 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
IMEF urge a CNBV y Hacienda prevenir riesgos financieros ante señalamientos de EU
El organismo exige supervisión proactiva tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos.
02 Jul, 2025 04:47 h
Los Alegres del Barranco evitan prisión: suspensión condicional en caso por apología del delito
Un juzgado de Jalisco pospuso por seis meses el proceso penal contra la agrupación sinaloense.
30 Jun, 2025 22:16 h
PAN denuncia a Vector y Alfonso Romo ante la FGR por lavado de dinero y fentanilo
El partido acusa a la empresa de facilitar transacciones ilegales vinculadas al narcotráfico.
30 Jun, 2025 16:16 h
Tres bancos administran 293 mdp en fideicomisos públicos bajo investigación
Intercam, Vector y CIBanco gestionan fondos de Fonacot y Conanp, pese a acusaciones de lavado.
30 Jun, 2025 06:22 h
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