EEUU sanciona a tres bancos mexicanos por lavar dinero del narcotráfico
El Tesoro estadounidense acusa a CIBanco, Intercam y Vector de blanquear fondos para cárteles de fentanilo.
SEGURIDAD • 25 Jun, 2025 14:39 h
Estados Unidos impuso sanciones financieras contra tres bancos mexicanos —CIBanco, Intercam y Vector— por su presunta vinculación con el lavado de dinero de cárteles dedicados al tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro señaló que estas instituciones facilitaron operaciones por millones de dólares, incluyendo la compra de precursores químicos para fabricar la droga.
La medida se enmarca en la aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl, que busca cortar el flujo financiero del narcotráfico. Según FinCEN, los bancos habrían actuado como piezas clave en la cadena de suministro de los cárteles, moviendo fondos y evadiendo controles.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas acciones envenenan a estadounidenses y prometió usar todas las herramientas legales para combatir el crimen organizado.
Las sanciones incluyen la prohibición de ciertas transacciones y la designación de las entidades como de principal preocupación. Hasta ahora, los bancos involucrados no han respondido públicamente a las acusaciones. Expertos advierten que estas acusaciones podrían afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano, especialmente si otras jurisdicciones replican las restricciones. La SHCP y la CNBV no han emitido declaraciones, lo que genera incertidumbre sobre posibles investigaciones locales. La falta de pronunciamiento oficial podría aumentar la presión internacional sobre México para reforzar sus mecanismos de supervisión bancaria.
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