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Vector e Intercam cesan operaciones tras sanciones de EE. UU. por lavado de dinero
La ABM confirma la salida del mercado financiero de estas instituciones tras un proceso de transferencia de activos.
24 Oct, 2025 08:33 h
Clientes de CIBanco inician proceso para recuperar ahorros tras liquidación ordenada por IPAB
La Condusef ya atiende consultas y gestiona reembolsos para los ahorradores afectados por el cierre.
16 Oct, 2025 13:20 h
Clientes de CIBanco exigen recuperar sus ahorros tras intervención y liquidación forzosa
Afectados, entre ellos adultos mayores, enfrentan incertidumbre y vacíos legales para rescatar su capital.
13 Oct, 2025 18:23 h
Comienza reembolso de ahorros tras cierre de CIBanco por lavado de dinero
El IPAB inicia este lunes la devolución de los depósitos garantizados a los clientes del banco liquidado.
13 Oct, 2025 08:32 h
Cárteles mexicanos lavan 44 mil millones de dólares anuales según EE. UU.
Estados Unidos revela estrategia para combatir el lavado de dinero de narcotraficantes.
23 Jul, 2025 03:09 h
Fibra Macquarie México elige a HSBC como nuevo fiduciario tras salida de CIBanco
La sustitución se oficializó tras acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco en EE. UU.
20 Jul, 2025 20:22 h
Trump acusa a México de estar dominado por narcotráfico: Sheinbaum responde con firmeza
La presidenta mexicana rechaza las acusaciones de Trump mientras crece la tensión bilateral.
18 Jul, 2025 05:18 h
Multas millonarias a bancos por lavado de dinero en México: CNBV actúa
La CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado.
16 Jul, 2025 06:33 h
CNBV multa a Intercam y CIBanco por lavado; Vector de Romo evade sanciones
Autoridades financieras sancionan a bancos, pero eximen a empresa ligada al expresidente.
16 Jul, 2025 04:46 h
Actinver proyecta crecimiento del 30% en negocio fiduciario tras caso CIBanco e Intercam
Empresarios migran a Actinver como alternativa fiduciaria tras sanciones del Tesoro de EE. UU.
15 Jul, 2025 20:26 h
CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector con 185 MDP por lavado de dinero
Tres instituciones financieras fueron sancionadas por fallas en controles contra el lavado de capitales.
15 Jul, 2025 15:02 h
Claudia Sheinbaum niega investigación de FGR a bancos señalados por lavado de dinero
La presidenta descarta carpeta de investigación, pero confirma sanciones administrativas y seguimiento.
15 Jul, 2025 10:20 h
Banxico asegura que intervención bancaria no afecta a usuarios ni mercados
Autoridades garantizan estabilidad financiera pese a acusaciones de lavado de dinero.
14 Jul, 2025 03:20 h
EU pospone sanciones a CIBanco, Intercam y Vector hasta septiembre
Extensión refleja avances en colaboración MéxicoEU contra lavado de dinero.
10 Jul, 2025 18:33 h
CIBanco niega estar en listas negras y garantiza operatividad ante inversionistas
La institución financiera asegura que cumple con todas sus obligaciones regulatorias y operativas.
08 Jul, 2025 18:24 h
Fibra Uno reemplaza a CIBanco como fiduciario tras intervención del banco
La Fibra propone a Altor Casa de Bolsa como nuevo representante de sus certificados.
07 Jul, 2025 16:16 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
Invex y Actinver absorben fideicomisos de CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero
Clientes migran a nuevos fiduciarios mientras Fitch Ratings asegura estabilidad en el mercado mexicano.
04 Jul, 2025 14:30 h
IMEF urge a CNBV y Hacienda prevenir riesgos financieros ante señalamientos de EU
El organismo exige supervisión proactiva tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos.
02 Jul, 2025 04:47 h
CNBV interviene CIBanco, Vector e Intercam por crisis de liquidez y retiros masivos
La medida busca proteger a ahorradores y estabilizar el sistema financiero mexicano.
01 Jul, 2025 05:12 h
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