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Cárteles mexicanos lavan 44 mil millones de dólares anuales según EE. UU.
Estados Unidos revela estrategia para combatir el lavado de dinero de narcotraficantes.
23 Jul, 2025 03:09 h
Fibra Macquarie México elige a HSBC como nuevo fiduciario tras salida de CIBanco
La sustitución se oficializó tras acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco en EE. UU.
20 Jul, 2025 20:22 h
Trump acusa a México de estar dominado por narcotráfico: Sheinbaum responde con firmeza
La presidenta mexicana rechaza las acusaciones de Trump mientras crece la tensión bilateral.
18 Jul, 2025 05:18 h
Multas millonarias a bancos por lavado de dinero en México: CNBV actúa
La CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en prevención de lavado.
16 Jul, 2025 06:33 h
CNBV multa a Intercam y CIBanco por lavado; Vector de Romo evade sanciones
Autoridades financieras sancionan a bancos, pero eximen a empresa ligada al expresidente.
16 Jul, 2025 04:46 h
Actinver proyecta crecimiento del 30% en negocio fiduciario tras caso CIBanco e Intercam
Empresarios migran a Actinver como alternativa fiduciaria tras sanciones del Tesoro de EE. UU.
15 Jul, 2025 20:26 h
CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector con 185 MDP por lavado de dinero
Tres instituciones financieras fueron sancionadas por fallas en controles contra el lavado de capitales.
15 Jul, 2025 15:02 h
Claudia Sheinbaum niega investigación de FGR a bancos señalados por lavado de dinero
La presidenta descarta carpeta de investigación, pero confirma sanciones administrativas y seguimiento.
15 Jul, 2025 10:20 h
Banxico asegura que intervención bancaria no afecta a usuarios ni mercados
Autoridades garantizan estabilidad financiera pese a acusaciones de lavado de dinero.
14 Jul, 2025 03:20 h
EU pospone sanciones a CIBanco, Intercam y Vector hasta septiembre
Extensión refleja avances en colaboración MéxicoEU contra lavado de dinero.
10 Jul, 2025 18:33 h
CIBanco niega estar en listas negras y garantiza operatividad ante inversionistas
La institución financiera asegura que cumple con todas sus obligaciones regulatorias y operativas.
08 Jul, 2025 18:24 h
Fibra Uno reemplaza a CIBanco como fiduciario tras intervención del banco
La Fibra propone a Altor Casa de Bolsa como nuevo representante de sus certificados.
07 Jul, 2025 16:16 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
Invex y Actinver absorben fideicomisos de CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero
Clientes migran a nuevos fiduciarios mientras Fitch Ratings asegura estabilidad en el mercado mexicano.
04 Jul, 2025 14:30 h
IMEF urge a CNBV y Hacienda prevenir riesgos financieros ante señalamientos de EU
El organismo exige supervisión proactiva tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos.
02 Jul, 2025 04:47 h
CNBV interviene CIBanco, Vector e Intercam por crisis de liquidez y retiros masivos
La medida busca proteger a ahorradores y estabilizar el sistema financiero mexicano.
01 Jul, 2025 05:12 h
Tres bancos administran 293 mdp en fideicomisos públicos bajo investigación
Intercam, Vector y CIBanco gestionan fondos de Fonacot y Conanp, pese a acusaciones de lavado.
30 Jun, 2025 06:22 h
Fibra Inn remueve a CIBanco como fiduciario tras intervención de la CNBV
El Comité Técnico de Fibra Inn inició el proceso para reemplazar a CIBanco tras la intervención regulatoria.
28 Jun, 2025 03:19 h
Fitch Ratings baja calificación a CiBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
La decisión responde a señalamientos del Tesoro de EE. UU. sobre debilidades en prevención.
28 Jun, 2025 02:30 h
Fitch Ratings rebaja calificación de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo crediticio
La agencia señaló que la intervención de la CNBV influyó en su decisión.
27 Jun, 2025 19:32 h
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