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Cárteles mexicanos lavan 44 mil millones de dólares anuales según EE. UU.
Estados Unidos revela estrategia para combatir el lavado de dinero de narcotraficantes.
23 Jul, 2025 03:09 h
Multas récord a bancos mexicanos por lavado de dinero tras señalamientos de EE. UU.
La CNBV sancionó con 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades financieras.
16 Jul, 2025 08:21 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
IMEF urge a CNBV y Hacienda prevenir riesgos financieros ante señalamientos de EU
El organismo exige supervisión proactiva tras acusaciones de lavado contra bancos mexicanos.
02 Jul, 2025 04:47 h
Fitch Ratings rebaja calificación de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo crediticio
La agencia señaló que la intervención de la CNBV influyó en su decisión.
27 Jun, 2025 19:32 h
Banamex destaca solidez financiera de México tras señalamientos de lavado
El banco reafirma su compromiso con normas internacionales y tranquiliza a sus clientes.
26 Jun, 2025 11:29 h
Trump sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero y fentanilo
Estados Unidos acusa a tres instituciones financieras de México de facilitar el narcotráfico.
26 Jun, 2025 05:26 h
Estados Unidos declara a México como país adversario por tráfico de fentanilo
La fiscal general Pam Bondi incluyó a México en su lista de naciones enemigas durante una audiencia en el Senado.
26 Jun, 2025 05:18 h
Intercam niega acusaciones de EU por lavado de dinero vinculado a opioides
La institución financiera rechazó las acusaciones y aseguró cumplir con todas las regulaciones.
26 Jun, 2025 04:18 h
Tres bancos mexicanos niegan vínculos con lavado de dinero tras acusaciones de EE. UU.
Instituciones financieras rechazan señalamientos y aseguran cumplir con normativas internacionales.
25 Jun, 2025 20:00 h
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