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Claudia Sheinbaum niega investigación de FGR a bancos señalados por lavado de dinero
La presidenta descarta carpeta de investigación, pero confirma sanciones administrativas y seguimiento.
15 Jul, 2025 10:20 h
Banxico asegura que intervención bancaria no afecta a usuarios ni mercados
Autoridades garantizan estabilidad financiera pese a acusaciones de lavado de dinero.
14 Jul, 2025 03:20 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
Peso mexicano se mantiene estable pese a investigaciones a bancos: Sheinbaum
La presidenta atribuye la estabilidad cambiaria a la solidez del sistema financiero nacional.
02 Jul, 2025 18:17 h
Fibra Inn retira a CIBanco como fiduciario tras acusaciones de lavado de dinero
La empresa asegura que el patrimonio del fideicomiso está protegido y busca un nuevo fiduciario.
27 Jun, 2025 13:15 h
CNBV interviene Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero
La medida busca proteger a inversionistas tras señalamientos de irregularidades financieras.
26 Jun, 2025 21:04 h
CNBV interviene CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero en México
La medida busca proteger a ahorradores y garantizar la estabilidad financiera del sistema.
26 Jun, 2025 12:21 h
Senado aprueba reformas clave contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Nuevas definiciones y mayor supervisión financiera buscan fortalecer la lucha contra recursos ilícitos.
26 Jun, 2025 06:18 h
Vector e Intercam rechazan acusaciones y garantizan seguridad de inversiones
Ambas instituciones financieras aseguran cumplir con la normativa y proteger los fondos de sus clientes.
26 Jun, 2025 04:20 h
Intercam niega acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos
La institución financiera asegura cumplir con todas las regulaciones mexicanas e internacionales.
25 Jun, 2025 19:16 h
Fiscalía de Jalisco niega vínculo de El Doble R con feminicidio de Valeria Márquez
Autoridades descartan pruebas que relacionen al presunto narcotraficante con el crimen de la influencer.
19 Jun, 2025 19:20 h
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