combate a el lavado
Suprema Corte avala que la UIF bloquee cuentas sin orden judicial: polémica reforma financiera
La medida, aprobada por el máximo tribunal, otorga facultades excepcionales a la Unidad de Inteligencia Financiera.
08 Abr, 2026 10:24 h
Suprema Corte avala congelar cuentas sin orden judicial para fortalecer combate al lavado
La máxima autoridad judicial valida facultad clave de la UIF como medida cautelar preventiva.
06 Abr, 2026 17:22 h
SAT y UIF amplían facultades para auditorías y sanciones inmediatas en combate al lavado
El nuevo reglamento otorga a las autoridades poderes de verificación directa y multas exprés por incumplimiento en reportes financieros.
05 Abr, 2026 10:39 h
UIF y CNBV refuerzan alianza contra el lavado de dinero con nuevo convenio de colaboración
Las autoridades financieras unen esfuerzos para modernizar la supervisión y proteger el sistema financiero nacional.
16 Mar, 2026 18:21 h
La Narconómina de El Mencho: Sueldos, Sobornos y Gastos del CJNG al Descubierto
Documentos exclusivos revelan los salarios y la estructura de pagos del cártel más violento de México.
26 Feb, 2026 17:22 h
CIBanco aclara multas de CNBV: no vinculadas a acusaciones de lavado en EU
Las sanciones responden a auditorías previas, según el banco mexicano.
17 Jul, 2025 07:37 h
México oculta datos clave sobre lavado de dinero en intercambios internacionales
La UIF reserva información compartida con otros países, rompiendo una década de transparencia.
14 Jul, 2025 09:18 h
Senado aprueba reforma antilavado con mayor vigilancia a políticos y financieros
La nueva ley fortalece el combate al lavado de dinero y rastreo de redes criminales.
26 Jun, 2025 10:56 h
SHCP afirma que EU no presentó pruebas contra CIBanco, Intercam y Vector por lavado
La Secretaría de Hacienda aseguró que no recibió evidencia de EE. UU. sobre presuntas irregularidades financieras.
25 Jun, 2025 15:31 h
Guardia Nacional investigará lavado de dinero sin supervisión judicial: reforma en pausa
El Senado pospone la reforma antilavado por desacuerdos sobre facultades a la Guardia Nacional.
24 Jun, 2025 14:26 h
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