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Estados Unidos obtuvo ganancias al apoyar económicamente al gobierno de Javier Milei en Argentina
El secretario del Tesoro estadounidense defendió la operación como un excelente negocio para su país.
12 Nov, 2025 06:35 h
Fibra Macquarie México elige a HSBC como nuevo fiduciario tras salida de CIBanco
La sustitución se oficializó tras acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco en EE. UU.
20 Jul, 2025 20:22 h
FGR no investiga a particulares en caso CIBanco, Vector e Intercam
Sheinbaum aclara que sanciones son administrativas y solo para instituciones.
16 Jul, 2025 00:50 h
Actinver proyecta crecimiento del 30% en negocio fiduciario tras caso CIBanco e Intercam
Empresarios migran a Actinver como alternativa fiduciaria tras sanciones del Tesoro de EE. UU.
15 Jul, 2025 20:26 h
Claudia Sheinbaum niega investigación de FGR a bancos señalados por lavado de dinero
La presidenta descarta carpeta de investigación, pero confirma sanciones administrativas y seguimiento.
15 Jul, 2025 10:20 h
Banxico asegura que intervención bancaria no afecta a usuarios ni mercados
Autoridades garantizan estabilidad financiera pese a acusaciones de lavado de dinero.
14 Jul, 2025 03:20 h
Senado mexicano exige comparecencia de bancos señalados por lavado de dinero
El PRI impulsa una audiencia con CIBanco, Intercam y Vector tras acusaciones de EE. UU.
07 Jul, 2025 12:17 h
Peso mexicano se mantiene estable pese a investigaciones a bancos: Sheinbaum
La presidenta atribuye la estabilidad cambiaria a la solidez del sistema financiero nacional.
02 Jul, 2025 18:17 h
Fitch Ratings rebaja calificación de CIBanco, Intercam y Vector por riesgo crediticio
La agencia señaló que la intervención de la CNBV influyó en su decisión.
27 Jun, 2025 19:32 h
Fibra Inn retira a CIBanco como fiduciario tras acusaciones de lavado de dinero
La empresa asegura que el patrimonio del fideicomiso está protegido y busca un nuevo fiduciario.
27 Jun, 2025 13:15 h
Salinas Pliego responde a acusaciones de lavado contra CIBanco e Intercam en EU
El empresario mexicano reacciona tras señalamientos del Tesoro de EE. UU. a bancos vinculados a narcotráfico.
27 Jun, 2025 10:36 h
CNBV interviene Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero
La medida busca proteger a inversionistas tras señalamientos de irregularidades financieras.
26 Jun, 2025 21:04 h
CNBV interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado por parte de EU
Las autoridades mexicanas aseguran que no hay pruebas y los bancos mantienen operaciones normales.
26 Jun, 2025 18:18 h
CNBV interviene CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero en México
La medida busca proteger a ahorradores y garantizar la estabilidad financiera del sistema.
26 Jun, 2025 12:21 h
Senado aprueba reformas clave contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Nuevas definiciones y mayor supervisión financiera buscan fortalecer la lucha contra recursos ilícitos.
26 Jun, 2025 06:18 h
Vector e Intercam rechazan acusaciones y garantizan seguridad de inversiones
Ambas instituciones financieras aseguran cumplir con la normativa y proteger los fondos de sus clientes.
26 Jun, 2025 04:20 h
Intercam niega acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos
La institución financiera asegura cumplir con todas las regulaciones mexicanas e internacionales.
25 Jun, 2025 19:16 h
Fiscalía de Jalisco niega vínculo de El Doble R con feminicidio de Valeria Márquez
Autoridades descartan pruebas que relacionen al presunto narcotraficante con el crimen de la influencer.
19 Jun, 2025 19:20 h
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